У справі про незаконне виведення майна збанкрутілого харківського банку з’явилися ще дві підозрювані. ДБР встановило, що однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня в.о. Голови Правління цієї установи.

Про це Харків Times повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Для реалізації незаконної оборудки вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом», – вважають у ДБР.

Наразі колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Вони можуть провести за ґратами до 12 років.

Як повідомляв Харків Times, у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації (мова йде, ймовірно про «Мегабанк» – ХТ). Вартість нерухомості у середмісті Харкова (у будівлі по вул. Сумській, 39 – ХТ) оцінюється у 360 мільйонів гривень.

Наприкінці 2024 року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри шести особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку на 361 млн грн. Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику банку, а також двох іноземних компаній щодо яких рішенням РНБО застосовано санкції, оскільки вони пов’язані з російським букмекером (відомим під торговельною маркою «1ХВЕТ» – ХТ).

21 липня 2022 року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію заснованого у Харкові АТ «Мегабанк».