Організатору та трьом учасникам фінансових пірамід «VinEco» і «Vinex Trade» інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію злочинних доходів (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України), повідомили в обласній прокуратурі.

Зловмисники створили фіктивну онлайн-платформу my.vintrade.io, яку представляли як інвестиційний холдинг. Насправді це виявилася класична «схема Понці» — виплати старим інвесторам здійснювалися за рахунок коштів нових вкладників.

Для створення ілюзії легальності організатор зареєстрував фірму з десятками видів діяльності, орендував офіс в одеському торговому центрі і активно просував проект в соціальних мережах. Рекламні кампанії супроводжувалися відео з пачками валюти, «історіями успіху» і публічними презентаціями в Одесі та інших містах.

Щоб завоювати довіру, вкладникам спочатку виплачували невеликі суми, проте незабаром виплати припинилися. Отримані гроші швидко переводилися в криптовалюту.

Схема діяла більше трьох років. Серед 94 офіційно встановлених потерпілих — у тому числі військовослужбовці ЗСУ. Збиток склав 25,7 млн грн, але кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб по всій Україні.

Під час обшуків прокуратура і поліція вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, готівку, а також документацію. Встановлено, що організатор встиг легалізувати понад 61 млн грн: придбав 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок і побудував автомийку самообслуговування, видаючи її за «інвестиційний проект».

За клопотанням прокуратури обвинувачені заарештовані, а майно, придбане на злочинні доходи, — вилучено.