За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру.
Його організатори та учасники, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримали, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
«За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому — високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань. Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств „транзитерів“. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень», — інформують про суть справи в Офісі Генпрокурора.
Слідство задокументувало, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто за постачання товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином ці гроші легалізували.
«Відповідно до вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“ видаткові операції по рахункам підконтрольних організатору суб’єктів господарської діяльності зупинено», — розповіли у Офісі Генпрокурора.
Під час обшуків вилучено гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, в яких зафіксовані фіктивні операції.
Катерина НОВОСВІТНЯ, «Вечірній Київ»
