Київський апеляційний суд розгляне скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження щодо колишної голови Наглядової ради та співвласниці iBox Bank та її пособниць. Засідання призначене на 2 жовтня, повідомляє «Фокус».
У липні 2025 року Бюро економічної безпеки направило до суду справу про міскодінг на 5 млрд грн, у якому фігурують співвласниця «Абойкс банку» та її пособниці.
Як пише «Фокус», йдеться про звинувачення у відмиванні коштів для нелегальних казино: «За даними слідства, основою схеми був так званий „міскодінг“. Гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові облікові записи через мережу терміналів iBox. Але призначення платежу, яке вказували гравці, не відповідало дійсності».
На квитанціях та в електронних документах ці платежі фігурували як оплата мобільного зв'язку чи комунальних послуг. Насправді гроші надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов'язаних із нелегальними казино. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових облікових записів.
Упродовж тривалого часу такі фінансові транзакції не викликали підозри. Тому за оцінками БЕБ, підозрювані могли «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані переховувались за кордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування.
Раніше така процедура в Україні застосовувалася до Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції, державній зраді та представників влади країни-агресора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше «ФАКТИ» писали, що рішення про дозвіл БЕБ на здійснення спеціального досудового розслідування «було ухвалено, попри безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду м. Львів».
