У суботу в Бангкоку, Таїланд, був заарештований громадянин Південної Кореї, якого звинувачують у відмиванні криптовалюти на суму понад 50 мільйонів доларів у фізичні золоті злитки протягом лише трьох місяців.
Чоловік, якого тайські власті ідентифікували лише як «Хан», нібито був ключовою фігурою в мережі шахрайських кол-центрів, які заманювали жертв обіцянками 30-50% прибутковості від інвестицій. Влада стверджує, що спочатку жертвам виплачували невеликі суми, щоб завоювати їхню довіру, а потім вони стикалися з обмеженнями на зняття коштів.
Тим часом, за повідомленнями, Хан накопичив 47,3 мільйона в Tether, стабільній криптовалюті, прив’язаній до вартості долара США. Він нібито використовував цифрові кошти для придбання золотих злитків, кожен з яких важив понад 10 кілограмів або 22 фунти, а кожна транзакція коштувала понад 1 мільйон доларів.
Поліція заявила, що золоті злитки використовувалися для перетворення незаконних криптовалютних коштів у матеріальний товар, який шахраї могли перевозити через кордон, не будучи виявленими.
Після того, як жертви почали подавати скарги, у лютому кримінальний суд Таїланду видав ордер на арешт Хана та його спільників. За даними таїландських ЗМІ, на даний момент за участь у шахрайстві заарештовано одинадцять осіб, включаючи Хана.
Тайська поліція затримала Хана в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку і звинувачує його в шахрайстві, підробці документів, комп’ютерних злочинах, відмиванні грошей та участі в злочинному угрупованні.
За даними компанії TRM Labs, що займається аналізом блокчейнів, у 2024 році жертви по всьому світу втратили через криптовалютні шахрайства колосальну суму в 10,7 мільярда доларів. Згідно з доповіддю, за останній рік кількість криптовалютних шахрайств у світі зросла на 456%. Експерти радять людям бути обережними у своїх діях з криптовалютою або навіть повністю її уникати.
Криптовалюта особливо сприяла поширенню транскордонних шахрайських схем: безмежний, миттєвий та анонімний характер криптовалютних транзакцій полегшує здійснення таких злочинних операцій, а самі угоди уникають звичайного регуляторного нагляду, який застосовується до інших транскордонних фінансових транзакцій.
Таїланд робить велику ставку на криптовалюту Ця новина з’явилася в той час, коли уряд Таїланду робить велику ставку на криптовалюту в надії оздоровити свою туристичну галузь.
На початку цього тижня Таїланд оголосив про 18-місячну пілотну програму, яка дозволить туристам конвертувати криптовалюту в місцеву валюту, тайський бат, через криптовалютні біржі, розташовані в Таїланді, для здійснення платежів місцевим підприємствам.
Міністерство фінансів Таїланду заявило, що обмежить конвертацію до 550 000 батів, що приблизно дорівнює 17 тисячам доларів, щоб запобігти відмиванню грошей, повідомляє Reuters.
Батьківщина Хана, Південна Корея, також не є чужою для багатомільйонних шахрайських схем з інвестиціями в криптовалюту. Менше року тому південнокорейська поліція заарештувала понад 200 осіб за крадіжку понад 228 мільйонів доларів у рамках криптовалютної афери, яка з того часу вважається найбільшою в історії країни.
